لایحه دفاعیه - جرم کلاهبرداری

_{^{لایحه دفاعیه جرم کلاهبرداری}}

ریاست محترم شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران

باسلام و تقدیم احترام

در خصوص پرونده کلاسه .... به عرض آن مقام می رسانم:

1- موکل در تاریخ 7/2/91 با اصرار مشتکی عنه و با وعده وعیدهای ایشان مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال جهت ورود به شرکت و بهرمندی از سود شرکت (طبق وعده های مستکی عنه) به ایشان پرداخته و مشتکی عنه خود را صاحب شرکت و صاحب کارخانه در کشور ترکیه معرفی نموده و به ظاهر هر چکی از حساب خود یا حسابی که خود حق امضای آن را دارد در مقابل مبلغ اخذ شده صادر نموده و به موکل می دهد.موکل پس از مراجعات مکرر جهت اخذ وجه پرداخت شده با امتناع مشتکی عنه مواجه شده و نهایتاً متهم محل شرکت را تخلیه نموده و از دسترس موکل خارج می شود و موکل هم جهت وصول طلب خود به بانک مراجعه نموده و چک را برگشت می زند و متوجه می شوند که چک صادر شده هیچ ربطی به مشتکی عنه (آقای حامد....) نداشته و از حساب فردی بنام رباب .... می باشد که مدیر عامل شرکت و صاحب حق امضاء هم هستند.یعنی آقای حامد .... بدون اینکه حقی و سمتی داشته باشند با جلب اعتماد و فریب موکل و دادن وعده های واهی مبلغ مورد نظر را از موکل اخذ نموده اند و در مقابل چکی را به ایشان داده اند که احتمالاً به دلیل عدم دسترسی به صادر کننده امکان وصول وجه آن نباشد و حتی به نظر می رسد مدیریت خانم رباب ..... به شرکت فوق با نقشه قبلی باشد و احتمالاً ایشان هم فردی عامی و بی اطلاع و مفلس است که مورد سوء استفاده مشتکی عنه قرار گرفته است.همانطور که در پاسخ استعلام از اداره ثبت شرکت ها ملاحظه می فرمائید آقای حامد ..... هیچ نقش و سمت و حق امضایی در شرکت نداشته وظاهراً هیچ مسئولیت قانونی و حقوقی هم به پرداخت وجوهی که اخذ کرده اند  ندارند و همین مطلب را ابزار سوء استفاده و کلاهبرداری قرار داده و طلبکاران هم هیچ دسترسی به مدیر عامل صوری شرکت (که احتمالاً او هم مالی در دست ندارد) ندارند.

2- خانم نگار .... (یکی از شهودی که در محضر حضرتعالی ادای شهادت نموده اند) نیز عنوان نموده اند خانم رباب. .... احتمالاً خاله یا مادر مشتکی  عنه می باشد و به هیچ وجه در محل شرکت حاضر نشده است ولی در هر حال ابراز اطمینان کرده اند که ایشان (خانم رباب ... ) یکی از بستگان مشتکی عنه است.

3- همانطور که در پرینت سایت اداره شرکتها که پیوست لایحه تقدیمی است مشاهده می فرمایید (پیوست شماره1) در این شرکت هم اشخاص متعددی با اسامی خانوادگی مشابه حضور دارند و احتمالاً هدف این شرکت انجام اقدامات فریبکارانه مشابه است که با عنایت تشخیص حضرتعالی جهت تشحیذ ذهن آن مقام اخذ شده و تقدیم می گردد.

با عنایت به کلیه مراتب فوق و مدارک موجود و اظهارات شهود مستدعی است جهت جلوگیری از اقدامات کلاهبردارانه و سوء استفاده جویانه مشتکی عنه از دسترس خارج شدن ایشان دستور مقتضی را در خصوص جلب و منع خروج ایشان از کشور صادر فرموده و نیز هر گونه دستور و رسیدگی و تحقیق که خود حضرتعالی با عنایت تدبیر قضایی ، صلاح میدانید صادر و اعمال فرمایید.

با تقدیم احترام مجدد

تنظیم کننده : وکیل مسعود محمدی (زمستان 1399)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع (dadgaran.info) بلامانع است.