تلفن تماس و مشاوره
021-86095462
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
پول‌شویی با کارت عابر بانک دیگران

 پول‌شویی با کارت عابر بانک دیگران

در طول سالیان اخیر متأسفانه سطح اخلاق در جامعه به جایی رسیده است که هر کس برای خود هر راهی را که در آن تصور کسب مال یا پولی باشد محل امرار و معاش و کسب درآمد قرار می دهد.در پدیده ای نوین افرارد سودجو با اجاره کردن کارت عابر بانک افراد کم سواد و بی اطلاع اقدام به پولشویی یا گم کردن رد پول می نمایند.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 780

 

 

پولشویی با کارت عابر بانک 

  • برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است.
  • سوءاستفاده مجرمان با اجاره کردن کارت عابر بانک دیگر : برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است و هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد.
  • کارت عابربانک یک وسیله شخصی است،  در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند.
  • آنقدر از بحث چِک متضرر شدیم تا نظام بانکی به این تَن داد که، چکها را به صورت اعتباری دسته‌بندی کند؛ کارتهای بانکی نیز باید به همین صورت دسته‌بندی شود به‌عنوان مثال چرا باید اجازه تراکنشهای سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ در این موضوع، بحث فرار مالیاتی، پول‌شویی و جرایم پیش می‌آید و قطعاً نخستین برخورد با دارنده کارت که در دسترس است، انجام می‌شود.
  • بانکها باید اعتبارسنجی انجام دهند، تراکنشهای مالی باید بر اساس شغل، درآمد و سن و سال فرد تعریف شود.
  • در بحث سیم‌کارتها و عابربانکها، احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است، عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود.

 

 

مطالب مرتبط با دعاوی کیفری :

1- اعتراض به قرار منع تعقیب وکیل کیفری

2- آدرس دادسراهای شهر تهران(نشانی جدید)

3- دادخواست مطالبه وجه چک و توقیف اموال

4- نحوه شکایت کیفری شکایت در دادسرا وکیل کیفری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: